本公司已按照联交所证券上市规则附录14所载企业管治守则（「企业管治守则」）之规定于二零零零年三月十四日成立审核委员会。审核委员会有三名成员，包括本公司两名独立非执行董事李紅薇女士、朱劍彪先生及一位非执行董事刘国喜先生。李紅薇女士为审核委员会主席。审核委员会就本集团审计范围内之事项担任董事会与本公司核数师间之重要桥梁。审核委员会之职责为审阅本集团之财务申报程序，并就此提供监督。审核委员会定期与管理层及外部核数师举行会议，以讨论本集团所采纳之会计原则和常规及财务申报事宜。

本公司已按照企业管治守则所载之条文于二零零五年九月二十八日成立薪酬委员会。薪酬委员会由三名成员组成，包括本公司两名独立非执行董事，即靳新彬女士、李紅薇女士及非执行董事蘇永健先生。李紅薇女士为薪酬委员会主席。薪酬委员会之主要职责包括参照董事会不时议决之企业目标及目的，就本公司董事及高级管理人员之酬金政策及架构向董事会作出建议。

本公司已按照企业管治守则所载之条文于二零一二年三月二十三日成立提名委员会。提名委员会由三名成员组成，包括本公司執行董事及董事會主席張平先生、两名非执行董事靳新彬女士及朱劍彪先生。張平先生为提名委员会主席。提名委员会之主要职责为至少每年一次检讨董事会之架构、规模及组成(包括技术、知识和经验)，并提出有关董事会之任何建议变动的意见，以完善本公司的企业战略及物色适当的董事人选及挑选或向董事会推荐董事候选人。

风险控制委员会于二零一三年七月二十三日成立，包括四名成员，即本公司兩名执行董事張平先生及盧振威先生，兩名非执行董事蘇永健先生及李浩先生。張平先生为风险控制委员会主席。风险控制委员会旨在强化风险的分析、判断及决策功能，及提高本公司之风险预防、监察及管理能力。风险控制委员会之主要职责为评审重大投资项目、评审内部监控及就本公司重大营运及财务事项进行风险评审。

本公司于二零二四年二月一日设立可持续发展委员会。可持续发展委员会由三名成员组成，包括公司执行董事张平先生、非执行董事苏永健先生及独立非执行董事靳新彬女士。张平先生为可持续发展委员会主席。可持续发展委员会之主要职责为制定、指导及检讨本公司可持续发展愿景和管理方针，识别及评估本公司可持续发展重大议题、监察本公司可持续发展目标达成的进度、定期与ESG工作小组及管理层讨论可持续发展事宜及可持续发展策略及行动。